La investigación de EEUU cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá
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La investigación de EEUU cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá
Dos altos ejecutivos de empresas proveedoras de equipos para PDVSA fueron arrestados la semana pasada y serán presentados a tribunales este lunes
Diputado seguirá recabando pruebas sobre el presunto lavado de dinero en BPA, por encima de las amenazas de allanamiento de su inmunidad
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Diputado Ángel Medina, de Primero Justicia, forma parte de una comisión que investiga el lavado de dinero de funcionarios venezolanos en Ecuador
El legislador ha llevado adelante la investigación de la trama de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA)
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La investigación deja una lista de clientes de la filial en España del banco que presuntamente lavó dinero de Pdvsa
Los funcionarios mencionados son: Nervis Gerardo Villalobos, el ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, ex viceministro de desarrollo energético, Javier Alvarado, y el ex director de La Disip, Carlos Luis Aguilera
Tras el arresto de uno de los siete miembros del consejo de administración de la BPA, la policía podría realizar nuevas detenciones en los próximos días
