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Foto: Archivo
La investigación deja una lista de clientes de la filial en España del banco que presuntamente lavó dinero de Pdvsa
Redacción.
Los nombres comienzan a salir a la luz. Funcionarios del gobierno de Hugo Chávez aparecen en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España sobre el Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA). Ambas entidades son investigadas por lavado de dinero.
El diario español El Mundo identificó entre los presuntos lavadores al exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado, el exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, el exdirector de Seguridad, Carlos Luis Aguilera Borjas, el antiguo dirigente petrolero Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el empresario Omar Farías.
Estos mantenían una relación de clientes con la filial española de la BPA, "sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española". Podrían haber depositado fondos de origen ilícito.
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