Fiscal venezolana envió una carta a las autoridades andorranas que implicaría el reconocimiento de la emisión de los documentos diplomáticos
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Fiscal venezolana envió una carta a las autoridades andorranas que implicaría el reconocimiento de la emisión de los documentos diplomáticos
Viceministro asegura que la Cancillería verificó el otorgamiento de documentos a Tulio Hernández y Gabriel Gil Yánez
El diputado se reunirá con parlamentarios y con un tribunal para adelantar la investigación sobre la trama de presunto lavado de dinero en el BPA
Informe de la policía de Andorra revela que "asesores ministeriales" venezolanos depositaron 2,5 millones de dólares en efectivo en BPA
La fracción parlamentaria de Primero Justicia consignará ante la Fiscalía audios y documentos sobre el presunto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA)
Las pruebas indican que el banco andorrano pudo haber funcionado como una estructura dedicada al lavado de dinero
Diputado por Primero Justicia continúa denunciando el caso de presunto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra
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Un informe español explica las operaciones multimillonarias de exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez en la filial de la BPA en Madrid
La investigación deja una lista de clientes de la filial en España del banco que presuntamente lavó dinero de Pdvsa
Diputado del PSUV asegura que las denuncias forman parte de una "guerra sicológica y mediática"
El diputado señala que de esta manera comienzan a aparecer los 25 mil millones de dólares de la extinta Cadivi
Tras el arresto de uno de los siete miembros del consejo de administración de la BPA, la policía podría realizar nuevas detenciones en los próximos días
