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All tagged Andorra
Una comisión rogatoria de Estados Unidos, señala que desde la Banca Privada de Andorra se crearon sociedades que efectuaban ingresos a cuentas abiertas por funcionarios públicos o políticos con cargos en Pdvsa
Diputado seguirá recabando pruebas sobre el presunto lavado de dinero en BPA, por encima de las amenazas de allanamiento de su inmunidad
Conversaciones entre funcionarios venezolanos y representantes de la Banca Privada de Andorra demostrarían pagos para silenciar investigación
El diputado por Primero Justicia se disponía a entregar las pruebas sobre el lavado de dinero en Andorra, pero la Comisión de Contraloría no sesionó
Luisa Ortega Díaz asegura que han solicitado información a Andorra, Suiza y España sobre la trama de lavado de dinero
El diputado por Primero Justicia logró reunir pruebas sobre el caso de legitimación de capitales en Andorra que involucra a funcionarios venezolanos
El legislador ha llevado adelante la investigación de la trama de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA)
Fiscal venezolana envió una carta a las autoridades andorranas que implicaría el reconocimiento de la emisión de los documentos diplomáticos
Viceministro asegura que la Cancillería verificó el otorgamiento de documentos a Tulio Hernández y Gabriel Gil Yánez
El diputado se reunirá con parlamentarios y con un tribunal para adelantar la investigación sobre la trama de presunto lavado de dinero en el BPA
Informe de la policía de Andorra revela que "asesores ministeriales" venezolanos depositaron 2,5 millones de dólares en efectivo en BPA
El exjuez español se manifiesta a favor de la participación de Felipe González en la defensa de Leopoldo López
Diputados de PJ viajarán a España y Panamá por las pruebas del blanqueo de capitales de exfuncionarios en el Banco Privado de Andorra
La fracción parlamentaria de Primero Justicia consignará ante la Fiscalía audios y documentos sobre el presunto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA)
Las pruebas indican que el banco andorrano pudo haber funcionado como una estructura dedicada al lavado de dinero
Canal español difunde las grabaciones telefónicas que vinculan al primo de Rafael Ramírez con Baltasar Garzón y Dominique de Villepine en la trama de lavado de dinero en BPA
La Banca Privada de Andorra contrató al exmagistrado español para desbloquear las cuentas millonarias del primo de Rafael Ramírez, sospechoso de lavado de dinero
Todo comienza el 10 de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama. Cada vez más datos salen a relucir sobre el entramado de corrupción
Diego Salazar Carreño buscó a un abogado reconocido para defenderse y lograr mover el dinero detectado en la Banca Privada de Andorra (BPA)
Diario español ABC publica nuevos datos sobre el caso Andorra, basados en una sentencia a la que el medio tuvo acceso
