La investigación se inició cuando fueron divulgadas listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales
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La investigación se inició cuando fueron divulgadas listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales
La información fue ofrecida por la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz
Entre las acciones delMinisterio Publico se destaca la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes
Tinedo Guía, presidente del gremio precisó que desde el CNP promueven y respaldan todo proceso de investigación que busque ir más allá de la noticia
Figueroa, que forma parte del grupo de profesionales venezolanos que participan de la investigación, trabajaba en el Grupo Ultimas Noticias desde hace más de 6 años
La Asamblea Nacional anunció que indagará el origen de los fondos de allegados al chavismo que contrataron los servicios del bufete panameño
Cabello espera que salgan todos los nombres de los venezolanos implicados en los Papeles de Panamá
Sociedades 'fantasma', montajes financieros en los paraísos fiscales, acciones al portador, son parte de las sofisticadas estrategias de evasión fiscal usadas por los defraudadores
Diputado Ismael García: “Este gobierno ha hecho del tema de la colocación de divisas preferenciales su gran negocio, porque unos cuantos vivos y enchufados de este gobierno, desfalcaron al país"
La investigación, que comenzó en junio de 2011 e incluye otra serie de historias de funcionarios venezolanos
