Pasan a juicio a representante venezolana de Mossack Fonseca por el caso de Papeles de Panamá
La investigación se inició cuando fueron divulgadas listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales
Nota de prensa
Luego que el Ministerio Público acusara a Jannet Coromoto Almeida, se ordenó el pase a juicio por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico Mossack Fonseca, el cual estaría vinculado con el caso de Papeles de Panamá.
Como se recordara tras un trabajo de investigación periodística quedó en evidencia que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.
En la audiencia preliminar, los fiscales nacionales 4° (e), 51°, 73° y 74°, KeylaSolórzano, MarijoséFrutillé, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, ratificaron la acusación contra la mujer por el delito de captación indebida.
Tal tipo penal está tipificado en el artículo 216 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
En tal sentido, el Tribunal 10° de Control del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento Almeida, quien continuará recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Boleíta.
A la acusada, se le mantienen las medidas reales consistentes en la prohibición de enajenar y gravas bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad.
Asimismo, el tribunal admitió el escrito de adhesión a la acusación del Ministerio Público presentado por la Procuraduría General de la República.
La investigación se inició cuando fueron divulgadas listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales. Luego de varias diligencias se detectó que la mujer captaba clientes en el país para invertir fondos de forma ilícita en empresas tipo outsourcing, a través de Mossack Fonseca.
A finales de mayo de 2016, se allanó la vivienda de Almeida ubicada en la urbanización Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda, donde se localizaron documentos de la mencionada firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.
Con información de MP
