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La salida de Krull de la Institución Correccional Federal coincidió con el inicio esta semana de otro juicio por corrupción que involucra a la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa
Bell detalló a Reuters que Alex Saab comparecerá ante la justicia el próximo lunes
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estuvieron involucrados en un plan para lavar dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos
El proceso en contra de Saab menciona a otros colombianos que hasta el momento no contaban con orden de captura
El ente aduanero estadounidense requiere al presidente de Globovisión por lavado de dinero. Meses antes, el ente puso a Tareck El Aissami dentro de la misma lista, pero por narcotráfico
También acusaron al exviceministro Eustiquio Lugo. Motta y Lugo concedieron contratos por 60 millones de dólares a tres compañías con sede en Florida a cambio de sobornos, la mayoría de los cuales fueron lavados mediante instituciones financieras del sur del estado, según los fiscales
Los venezolanos recibieron el pasado sábado el dinero y luego se alojaron en una villa de La Romana
“Este dinero es producto de la corrupción y el narcotráfico e involucra más de 203 empresas en Panamá”
Al exponer estas actividades, EEUU también pretende socavar la legitimidad del régimen tanto en el país como en el extranjero y ayudar a rastrear los activos estatales que Washington dice que deben ser controlados por Juan Guaidó
Las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda de Samark José López Belloa, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico. Durante el operativo, en el que participaron agentes federales de los Estados Unidos, fueron detenidas cuatro personas y fueron incautados dinero y otros bienes
El venezolano, radicado en Wellington, Florida, fue jefe de la Tesorería Nacional del 2007 al 2011 durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez
También está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios por el lavado de 1.200 millones de dólares de PDVSA
Los fallos ocurrieron al no identificar correctamente a los clientes, no determinar los beneficiaros de las cuentas “offshore” y no identificar los riesgos de una relación comercial
Banquero capturado confesó que conspiró con “Los Chamos” para lavar una porción de los fondos extraídos ilegalmente de PDVSA
Pese a que no se han presentado cargos en su contra, el mandatario está en la mira, presuntamente, por permitir el saqueo a Pdvsa por parte de allegados
Las autoridades advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando el sur de Florida
Los dos hombres fueron acusados en una corte federal en Miami de conspiración para cometer lavado de dinero
Antonio Ledezma indicó que mágicamente Maduro cuenta con un capital sospechoso no proveniente de las transacciones de Petro por un total de 735.000.000 USD
Fidel Ramírez Carreño está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a Estados Unidos con soporte en facturas falsas
La operación "Conexión Venezuela" investiga el envío de dinero para pago de intermediarios a paraísos fiscales por más de 64 millones de dólares
