La transferencia física de lingotes de oro pesados subraya los esfuerzos creativos a los que algunos venezolanos han recurrido para ocultar su riqueza robada

También está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios por el lavado de 1.200 millones de dólares de PDVSA

Claudia Díaz se encuentra en el centro de una gran investigación realizada por las autoridades federales de Estados Unidos por lavado de dinero