“Investigaciones apuntan que recibieron fondos desde Venezuela para Odebrecht y no se conoce claramente la procedencia de ese dinero por lo que hay una inconsistencia de data, el origen de los fondos y el cumplimiento de las regulaciones”

Nota de prensa

El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela Julio Montoya solicitó este viernes 10 de abril a la Comisión de Contraloría del Parlamento abrir una pronta investigación del cierre o quiebre de bancos de América latina y el Caribe por parte del Grupo Financiero venezolano BOD.

Montoya señaló que la fractura y cierre de instituciones financieras como el Boi Bank de Antigua, el All Bank en Panamá y el banco Orinoco en Curazao “deben ser revisados por la Asamblea Nacional dado que las observaciones hechas por los organismos interventores en esos países, arroja ciertos matices dignos de investigación”.

Según las pruebas presentadas por el parlamentario “en los cierres del banco Orinoco y el Banco Central ambos de Curazao, los organismos internacionales establecen que los venezolanos depositarios en esas instituciones no determinaron el origen del capital . De igual forma, las investigaciones apuntan que recibieron fondos desde Venezuela para Odebrecht y no se conoce claramente la procedencia de ese dinero por lo que hay una inconsistencia de data, el origen de los fondos y el cumplimiento de las regulaciones”.

En las investigaciones ya participan diversas instituciones internacionales entre ellas la Unidad de fiscalización de estupefacientes de los EEUU por el blanqueo de dinero. De igual forma, la Superintendencia de Banco de Panamá en el caso del All Bank, en Antigua y Barbuda La Comisión de Regulación de Servicios Financieros de la región, todos con el alegato de la poca transparencia de los recursos.

A pesar de la participación de estos entes internacionales contra el blanqueo de dinero Venezuela no contaba con una investigación en el caso a pesar de que dichas instituciones bancarias pertenecen al grupo venezolano BOD, “es por esto que hemos decidido solicitar que la mesa directiva del Parlamento nombre una Comisión Mixta integrada por Política Interior, Finanzas y Contraloría porque hay que proteger a los pequeños ahorristas que fueron captados en las sucursales del BOD en Venezuela pero además estudiar las razones financieras por las cuales quebraron estos bancos, además revisaremos que funcionario publico trianguló dinero a través de estas instituciones”, finalizó el diputado.