Gobierno prorroga por 90 días intervención de Banesco
El decreto señala que existe en el banco una demora significativa en la emisión de evaluaciones y conclusiones que pueden incidir o no en la elaboración de un RAS
Con información de Noticiero Digital
En Gaceta Oficial No. 41.453 del viernes 3 de agosto, publicada este lunes, el Ministerio de Finanzas prorrogó por 90 días la intervención de Banesco Banco Universal, aunque el último considerando de la resolución 050.18 del Ministerio de Economía y Finanzas reza que “la medida podrá cesar anticipadamente al período mencionado en el artículo anterior, de estimarlo procedente el presidente de la República, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, o el Órgano Superior del Seistema Financiero Nacional, cuya formalización recaerá sobre la Superintendencia de Bancos.
En sus considerandos el decreto señala que “existe en el banco una demora significativa en la emisión de evaluaciones y conclusiones que pueden incidir o no en la elaboración de un Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) o en su defecto en la emisión de una notificación”.
El decreto también menciona una forma particular de responder a las sanciones de terceros países contra funcionarios del Gobierno venezolano, al indicar que una de las causales de la prórroga de la intervención es “que de la inspección que lleva a cabo la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Unidad de Inteligencia Financiera (…) Banesco (…) posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas de RIESGO ALTO (en mayúsculas en el decreto original, N. del R.), tales como la República de Colombia y la República de Panamá, entre otras”.
Voceros del banco indicaron que la presencia de los interventores ha sido esporádica y espasmódica, y que han solicitado repetidas veces los mismos documentos. Señalan que consideran que no hay razones para sostener la intervención. Uno de los considerandos indica que “no se han subsanado las causas que dieron origen a la medida de intervención especial” y “es necesario corregir las fallas en el ejercicio operativo de Banesco Banco Universal”.
