José Enrique Luongo estaría implicado en legitimación de capitales y en asociación para delinquir junto a Diego Salazar Carreño Rodríguez

Redacción

José Enrique Luongo, fue arrestado este el sábado cuando intentaba salir del país. El sujeto estaría implicado en legitimación de capitales y en asociación para delinquir junto a Diego Salazar Carreño Rodríguez, este último primo de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa.

De acuerdo a la información divulgada el domingo por la Fiscalía General de la República a través de su cuenta en Twitter,  “Este sábado fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía, José Enrique Luongo cuando pretendía abordar vuelo con destino a Estados Unidos. Luongo fue aprehendido por su presunta vinculación con Diego Salazar Carreño Rodríguez en caso de legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra”.

El MP asevera que “mediante una empresa, Luongo habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los $ 192 millones de dólares”.

Vale recordar que la banca privada de Andorra fue intervenida por autoridades de su país a raíz de una investigación conjunta con EEUU, tras las sospechas de actividades como lavado de dinero y sobornos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado en general.

Durante dicha investigación se mencionan a varios venezolanos, uno de ello el también recientemente arrestado primo de Rafael Ramírez, quien presuntamente tendría su nombre en al menos $ 200 millones.