El Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP) organizan el encuentro sobre legitimación de capitales con16 oradores del mundo 

Con información de nota de prensa

La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el escenario para disertar acerca de las estrategias y métodos, para crear un frente de choque contra estos delitos, afines a la delincuencia organizada. El encuentro se efectuará en el hotel Eurobuilding, el próximo 17 y 18 de junio, en el salón Plaza Real.

Los países participantes son: México, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Panamá, República Dominicana, un representante de la ONU, y Venezuela.

Entre los temas que serán tratados y sus ponentes, destacan Mónica Alonso de Colombia, quien hablará sobre la Gestión del Riesgo de LAFT en el sector real Colombiano; y Omar Briceño de Perú, analizará a los Clientes de Altos Riesgo, Investigación, análisis y evolución de las actividades sospechosas en Bancos y Seguros.

Ewdin Salguero, de Costa Rica, hablará sobre cómo establecer controles eficientes de prevención en la industria de seguros. A Verónica Martin Pérez, de República Dominicana, le corresponde hablar sobre la banca corresponsal y los nuevos retos para las instituciones financieras. Francisco Patiño, de Ecuador, presentará las nuevas tecnologías antilavado.

Randholf Guzmán de Panamá  disertará sobre los riesgos, prevención y cumplimiento en el sector seguros, de acuerdo a los adelantos de la tecnología, con tipología de casos. Por Venezuela, estarán Ignacio Fernández, Pedro López, Raymond Orta y Harry Madden, para exponer temas relacionados con los riesgos y fraudes en el sector bancario, y seguros y delitos informáticos, entre otros.

Corresponde a Alejandro Rebolledo, fundador y organizador de estas conferencias internacionales, hablar sobre el lavado de dinero, corrupción y demás aspectos jurídicos inherentes con los escandalosos casos destapados  en la región, y muy especialmente, sobre el caso Andorra en España.

Para mayor información del evento, se puede visitar la página web de www.idaep.com, y preguntar a través de las cuentas en la red  social de Twitter @idaep @antilavado.